自身风险:聚合该企业自身存在的风险信息。

关联风险:挖掘企业的关联人(如法定代表人,实际控制人,股东,主要人员)和关联企业(如企业股东,投资公司,分公司)风险。

提示信息:企业自身,及关联人和关联企业的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等变更信息。

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风险信息

0
司法案件 0 被执行人 0 失信信息 0 限制高消费 0 终本案件 0 股权出质 0 股权质押 0 股权冻结 0 开庭公告 0 法院公告 0 立案信息 0 裁判文书 0 送达公告 0 询价评估 0 行政处罚 0 违规处理 0

历史信息

20
担任法定代表人 6 对外投资 1 在外任职 13 被执行人 0 失信信息 0 限制高消费 0 股权出质 0 股权冻结 0 开庭公告 0 法院公告 0 裁判文书 0

483 功能
自身风险 0条 暂无自身风险 查看风险

自身风险:聚合该企业自身存在的风险信息。

关联风险:挖掘企业的关联人(如法定代表人,实际控制人,股东,主要人员)和关联企业(如企业股东,投资公司,分公司)风险。

提示信息:企业自身,及关联人和关联企业的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等变更信息。

关联风险 355条 TA任职的 上海证大投资咨询有限公司未按时履行法律义务被法院强制执行(8详情
其他(347详情
提示信息 128条 TA 不再担任(5)个企业的法定代表人 详情
其他(123详情
担任法定代表人 7 功能
序号 企业名称 持股比例 注册资本 地区 行业 状态
1
80% 7000万元人民币 上海市 文化、体育和娱乐业 存续
2
75% 15818.3333万元人民币 上海市 金融业 存续
3
- 100万元人民币 上海市 卫生和社会工作 存续
4
- 10000万元人民币 上海市 租赁和商务服务业 存续
5
- 2000万元人民币 上海市 住宿和餐饮业 注销
6
- 500万美元 天津市 房地产业 吊销
7
- - 上海市 批发和零售业 注销
对外投资 7 功能
序号 企业名称 持股比例 注册资本 地区 行业 法定代表人 状态
1
80% 7000万元人民币 上海市 文化、体育和娱乐业 戴志康 存续
2
75% 15818.3333万元人民币 上海市 金融业 戴志康 存续
3
8% 1000万元人民币 上海市 租赁和商务服务业 林纹如 存续
4
91% 120万元人民币 上海市 信息传输、软件和信息技术服务业 赵巍 吊销
5
75% 4000万元人民币 海南省 房地产业 戴志锋 吊销
6
40% 500万元人民币 海南省 房地产业 赖观荣 吊销
7
20% 100万元人民币 海南省 批发和零售业 陈秀营 吊销
在外任职 26 功能
序号 企业名称 职位 注册资本 地区 行业 法定代表人 状态
1
董事长 7000万元人民币 上海市 文化、体育和娱乐业 戴志康 存续
2
董事长 15818.3333万元人民币 上海市 金融业 戴志康 存续
3
董事 1000万元人民币 上海市 租赁和商务服务业 林纹如 存续
4
执行董事 100万元人民币 上海市 卫生和社会工作 戴志康 存续
5
执行董事 10000万元人民币 上海市 租赁和商务服务业 戴志康 存续
6
董事长 1960万元人民币 上海市 租赁和商务服务业 张艳华 存续
7
董事 6000万元人民币 江苏省 金融业 仇小辉 存续
8
董事 892.85万元人民币 上海市 批发和零售业 沈玲娴 存续
9
董事长 2942万元人民币 上海市 金融业 朱钰 存续
10
董事长 11902.834万元人民币 上海市 金融业 戴卫新 存续
他的所有企业 28 功能
序号 企业名称 职位 注册资本 成立日期 地区 状态
1
董事长 7000万元人民币 2006-07-18 上海市 存续
2
董事长 15818.3333万元人民币 1993-02-12 上海市 存续
3
董事 1000万元人民币 2016-01-25 上海市 存续
4
执行董事 100万元人民币 2017-09-21 上海市 存续
5
执行董事 10000万元人民币 2016-04-20 上海市 存续
6
董事长 1960万元人民币 2011-10-18 上海市 存续
7
董事 6000万元人民币 2010-05-28 江苏省 存续
8
董事 892.85万元人民币 2012-04-23 上海市 存续
9
董事长 2942万元人民币 2014-01-14 上海市 存续
10
董事长 11902.834万元人民币 2013-06-14 上海市 存续
控股企业 107 功能
序号 控股企业名称 投资比例 投资链
1 80%
2 80%
3 80%
4 80%
5 80%
6 80%
7 80%
路径 1(占比约 80%)
戴志康 80% 上海证大文化创意发展有限公司
8 78.5%
9 78.5%
10 78.5%

股权穿透图

功能
戴志康
新闻舆情 32 功能
马云创立淘宝网的小区是他开发的,如今却涉嫌“集资诈骗罪”
消极 #违法违规 #喜马拉雅 #警方 #人民检察院 #受理 #公告
去年8月,证大集团创始人、上海证大文化创意发展有限公司法定代表人戴志康因在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为且已无法兑付向警方投案自首。
发布时间:2020-04-19 来源:今日头条
喜马拉雅FM反腐败把副总裁都开了 把戴志康“证大案”影响给盖住?
中立 #高管违法 #戴志康 #喜马拉雅FM #上海证大 #证大财富 #证大文化
4月10日,在线音频公司喜马拉雅FM又发布了一则内部信,信中称公司一位市场部人士利用职务便利,接受供应商贿赂;一位营销事业部员工将其控制的公司作为代理商引入,谋取不正当利益。
发布时间:2020-04-14 来源:网易号
最新 | 网贷平台近期转型、兑付、立案进展及返还受损金额等官方消息
消极 #违法违规 #会议相关 #资产查封/扣押/冻结 #网贷 #GA #涉案 #分局 #涉嫌
发布时间:2020-04-14 来源:大风号
WEMONEY日报:平安消费金融获准开业
中立 #先锋支付 #占比 #云南信托 #小象优品 #戴志康
平安消费金融的股权结构为中国平安保险(集团)股份有限公司出资人民币15亿元,占比30%;融熠有限公司出资人民币14亿元,占比28%;未鲲(上海)科技服务有限公司出资人民币13.5亿元,占比27%;锦炯...
发布时间:2020-04-09 来源:一点资讯
戴志康等人案件又有新进展,从涉嫌非法集资升级为集资诈骗!
消极 #违法违规 #戴志康
捞财宝官网显示,截至2019年7月,平台累计交易总额超过296亿元,借贷余额为49.96亿元,涉及出借人数约2.8万。
发布时间:2020-04-07 来源:今日头条
非吸升级为集资诈骗!平台法人已被起诉!
消极 #诉讼纠纷 #违法违规 #非法吸收公众 #不题 #致识 #证大文化 #作让
根据上海警方所说,证大文化在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下捞财宝线上理财平台(即“上海证大爱特金融信息服务有限公司”)、证大财富线下理财门店(即“证大财富”),向不特定社会公众非法吸收存...
发布时间:2020-04-06 来源:微信
证大案升级:戴志康等5人被起诉,涉嫌集资诈骗
消极 #诉讼纠纷 #违法违规 #证大文化 #戴志康 #诈骗罪 #网贷 #通报
根据上海警方所说,证大文化在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下捞财宝线上理财平台(即“上海证大爱特金融信息服务有限公司”)、证大财富线下理财门店(即“证大财富”),向不特定社会公众非法吸收存...
发布时间:2020-04-05 来源:凤凰网
证大事件落下帷幕,戴志康被批捕,他从风光无限沦为阶下囚徒
消极 #违法违规 #高管变动 #戴志康 #地产界 #喜马拉雅 #股市 #触碰
1981年戴志康到中国人民大学上学,4年之后又考到了中国人民银行研究生部。
发布时间:2020-03-20 来源:一点资讯
锒铛入狱!福布斯富豪榜上有名的他为何走到这步?经历令人唏嘘
消极 #违法违规 #高层被查 #高管违法 #戴志康 #地产界 #喜马拉雅 #网贷 #上海市公安局
1981年戴志康到中国人民大学上学,4年之后又考到了中国人民银行研究生部。
发布时间:2020-03-20 来源:今日头条
私募教父戴志康被起诉,靠炒股炒房身家破百亿,被抓后还教人炒股
中立 #诉讼纠纷 #戴志康 #上海证大 #房地产 #吸储 #金融
证大旗下上海证大金融信息服务有限公司曾运营P2P平台“证大e贷”,于2017年5月2日发布停止运营公告。
发布时间:2020-03-18 来源:今日头条
历史担任法定代表人 6 功能
序号 企业名称 注册资本 地区 行业 状态
1
20000万元人民币 广东省 货币金融服务 存续
2
3000万元人民币 浙江省 商务服务业 存续
3
1500万元人民币 浙江省 房地产业 存续
4
1176.47万元人民币 上海市 软件和信息技术服务业 存续
5
1000万元人民币 上海市 商务服务业 存续
6
500万元人民币 浙江省 商务服务业 存续
历史对外投资 1 功能
序号 企业名称 注册资本 法定代表人 状态
1
8576.1857万元人民币 陈书艺 在业
历史在外任职 13 功能
序号 企业名称 职位 注册资本 法定代表人 状态
1
经理 8576.1857万元人民币 陈书艺 在业
2
董事 1000万元人民币 何国玉 在业
3
- 30000万元人民币 桂国杰 存续
4
董事长 20000万元人民币 唐芳 存续
5
董事 9543.3236万元人民币 余建军 存续
6
董事 9543.3236万元人民币 余建军 存续
7
董事 3000万元人民币 吴玉美 存续
8
董事 1500万元人民币 吴玉美 存续
9
执行董事 1176.47万元人民币 蒋青峰 存续
10
- 1111.1111万元人民币 顾文俊 存续
11
执行董事 1000万元人民币 胡宗田 存续
12
执行董事 500万元人民币 胡宗田 存续
13
董事长 300万元人民币 费璟昊 存续
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